• Kantoor
  • Certa Legal Curacao
  • Medewerkers
  • Associates
• Specialisaties
  • Associates
  • Projectmatige inzet van juristen
  • Legal service contracten
• Diensten voor juristen
  • Internationaal werken
  • Training en opleiding
  • Contractvormen
  • Huisvesting en begeleiding
  • Wie zoeken wij
• Vacatures
  • Interne vacatures
  • Externe vacatures
• Overige diensten
• Video
• Contact
• Certa legal

COMPLIANCE OP DE NEDERLANDSE ANTILLEN IN BEWEGING DOOR KOMST FATF

De compliance wereld is volop in beweging. Ter bestrijding van o.a. anti money laundering (AML) en anti terrorism financing (ATF) worden wet- en regelgeving en procedures steeds aangescherpt. Ook het toezicht op de naleving van de compliance wet- en regelgeving en van de implementatie in (interne) procedures wordt steeds strikter.

In dit kader zal van 29 november 2010 tot en met 10 december 2010 een team van de Financial Action Task Force (FATF) de Nederlandse Antillen aan een audit onderwerpen. De FATF is een intergouvernementele organisatie met als doel het ontwikkelen, promoten en toezien op naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving die zijn vastgesteld ter bestrijding van o.a. AML en ATF. Om AML en ATF te bestrijden heeft de FATF 40 AML-aanbevelingen en 9 specifieke ATF-aanbevelingen gedaan. Ook heeft zij de 25 NCCT- criteria (Non Cooperative Countries and Territories) opgesteld. Tijdens de audit wordt door de FATF nagegaan of de 40 aanbevelingen, de 9 speciale aanbevelingen en de 25 NCCT criteria zijn opgenomen in de lokale jurisdictie en in hoeverre deze wordt nageleefd door de Nederlandse Antillen, meer specifiek Curaçao en St. Maarten.

Door de komst van de FATF is de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) gestart met het wijzigen van de Guidelines voor de financiële sector, conform de bovenstaande aanbevelingen van de FATF. De belangrijkste wijzigingen liggen in de sfeer van Non face to face klanten (enhanced due diligence) en de Risk based approach. De financiële sector op Curaçao zal worden ingelicht door de Centrale bank wanneer de nieuwe guidelines in werking zullen treden.

Voor meer informatie over de FATF klik hier.

Informatie/contact
Ons team van Compliance Associates houdt u graag op de hoogte van en kan u advies geven over deze ontwikkelingen. Ook zijn wij gespecialiseerd in het implementeren en/of aanpassen van uw (bestaande) procedures conform de geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. Wiek Herben, Senior Associate Legal & Compliance via Herben@certalegal.nl of met mevrouw J. Zimmerman, Senior Associate Compliance via Zimmerman@certalegal.nl.


Terug