COMPLIANCE TRAINING: KNOW YOUR CUSTOMER
Iedere onderneming binnen de financiële sector is afhankelijk van haar compliance beleid en procedures. Indien u de compliance wet- en regelgeving niet juist heeft geïmplementeerd binnen uw onderneming, riskeert u niet alleen hoge boetes van de Bank van de Nederlandse Antillen, maar loopt u ook het risico om indirecte medewerking te verlenen aan bijvoorbeeld witwassen en financiering van terrorisme. Het is daarom van belang dat uw interne procedures steeds worden geupdate aan de hand van wijzigingen in wet- en regelgeving en uw onderneming op die manier “compliance-proof” blijft. Ook is het van belang dat uw werknemers op de hoogte zijn van de noodzaak van deze procedures, deze begrijpen en de voorschriften in praktijk brengen.Customer Due Diligence, anti money laundering (AML) en anti terrorisme financiering (ATF) zijn een van de belangrijke onderdelen van de interne compliance procedures binnen ondernemingen in de financiële sector. Nu ATF en AML ook een steeds grotere rol spelen bij het aannemen van nieuwe klanten, maar ook bij het monitoren van bestaande klanten heeft Certa Legal Curaçao een compliance Know Your Customer training ontwikkeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. Wiek Herben via Herben@certalegal.nl of met mevrouw mr. C. Scheepmaker via Scheepmaker@certalegal.nl.
Terug