WIJZIGINGEN MOT & LIF
Onlangs zijn er enkele wijzigingen in de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LIF) doorgevoerd. Aan enkele bepalingen in de MOT en de LIF over o.a. premies en/of uitkeringen bij levensverzekeringen, transacties, debiteren/crediteren van rekeningen, vrijstelling van vaststelling van de identiteit van een (toekomstige) cliënt, afgifte geldige documenten en aanwijzing als Staat volgens de FATF kernaanbevelingen, is bij ministeriële beschikking uitvoering gegeven.Ook is bij ministeriële beschikking nadere invulling gegeven aan de vaststelling van de indicatoren als bedoeld in art. 10 van de MOT, aan de hand waarvan moet worden vastgesteld of een transactie moet worden aangemerkt als een transactie in de zin van de MOT (Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties).
Indien u meer informatie over deze wijzigingen wenst te ontvangen dan kunt u contact opnemen met ons via T: +599 9 461 889 of via: info@certalegalcuracao.nl
Terug